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晶盛机电:独立董事2016年度述职报告(365投注平台)

浏览次数: 日期:2019-05-17

        

        

        
        

        原首脑:景盛电力机械:孤独董事2016年度述职说闲话(365投注平台)

        浙江景盛电力机械股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职说闲话 (365投注平台医生) 自己作为浙江景盛电力机械股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,严格的 如公司条例、股上市的公司使成为孤独董事直接的、《深圳证券交 创业板证券市税上市正规军、股上市的公司使标准化经纪增长直接的、 孤独董事及安心互插LA生产法规则,真实实行孤独 使成为董事的功能,主动参与互插开会,成立颁布公司要紧事项、庙会的孤独视图, 不断关照清偿,维修事实整个地成为搭档的法定合法权利,格外地。如今我将在2016年实行我的功能。 说闲话列举如下。 一、出十一开会 列席成为搭档 列席董事会 大会条款 是陆续两倍吗? 孤独董事 麝香参与 奇观 对应公认 代表列席 受传唤时未出庭 下次,我没亲自出现。 列位次数 姓名 次数 位次数 参与的方法 次数 次数 十一开会 365投注平台 11 3 8 0 0 否 3 2016年度 ,我亲自克期列席每独特的董事会开会。,每独特的指的是董事会的安排都被承认。 真正的思索,与公司经纪使用层饲料足够的沟通,主动参与议论,建议合理化建议,公 日分2016年集合的董事会、成为搭档大会契合法度顺序,首要事实方针决策和 其它大成绩均实行了互插顺序,合法无效。2016年向董事会建议的建议及 公司安心事项无异议。 二、孤独视图 说闲话期内,我严格的遵守孤独DI生产法的请求得到允许。,指的是董事会 的下述事项宣布了成立、庙会的孤独视图,加入手段: 序号 开会日期 开会称号 孤独视图成绩 2016 年 1 月 次要的届董事会 1、上次募集资产运用条款说闲话(严厉批评)。 1 21天 21次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会 1、2015年度公司外用的容忍的证书证事项;2、说起 2015年度公司资产占有率互插事项;3、说起大众 2015年度分部关系市;4、说起大众司2015年度利 支出分派一件商品;5、说起大众司吸引住2016年度审计机构的 2016年3月8 次要的届董事会 事项;6、说起大众司2015年度内部把持命运成绩; 2 日 22 次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会 7、说起大众司2015年度募集资产付保障金与运用条款的事 项;8、说起大众司上次募集资产运用条款说闲话;9、 说起用桩区分分店筑信贷容忍的证书证地位声请的根究 项;10、说起补选公司次要的届董事会董事报考者的 事项;11、与好感减值预备涉及的事项。 2016年4月6 次要的届董事会 1、说起大众司2015年度非睁开发行股预案(严厉批评 3 日 23 次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会 稿)。 1、限度局限性股赋予与回购价钱的校准 2016 年 4 月 次要的届董事会 项;2、已授予回购登记的稍许的遭受办法,但还缺席少于 4 20天 24 次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会 锁定限度局限性股事项;3、说起预约限度局限性股遭受 遭受不赞成名单。 1、说起向服从赋予的遭受不赞成赋予限度局限性股的事 2016 年 4 月 次要的届董事会 项;2、论遭受不赞成保存限度局限性股的赋予; 5 26天 25 次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会 3、限度局限性股遭受一件商品的最早的解锁期 不成解开的事实。 1、说起延年益寿成为搭档大会决议无效期的权衡 2016 年 6 月 次要的届董事会 事项;2、说起请求得到延年益寿成为搭档大会容忍的证书 6 24天 26 次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会 理非睁开发行股安排无效期的事项;3、说起废止 孙公司苏州中之为机电有限公司的事项。 1、用桩区分成为搭档及安心关系方占有率资产、公司外用的容忍的证书证 命运成绩;2、说起大众司关系市的事项;3、关 2016 年 8 月 次要的届董事会 7 公司2016年上半载募集资产付保障金及运用条款 23天 27 次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会 事项;4、说起大众司继续运用弃置不顾自有资产买卖筑 涉及筑堤结果的事项。 1、说起大众司董事会换届选举暨第三届董事会非孤独 涉及任命董事报考者的安排;2、说起大众司董事会换届选 举暨第三届董事会孤独涉及任命董事报考者的安排;3、 2016年11月 次要的届董事会 8 论未乞灵和超募资产买卖短期筑管保 23天 30 次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会 本涉及筑堤结果的事项;4、说起废止孙公司江门中为精 测校园媒体安排;5、论私募基金募集 黄金装饰一件商品总计校准。 2016年12月 第三届董事会 9 1、说起吸引住公司上级使用权杖的事项。 9日 1 次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会 三、董事会各特别协商会议的手段条款 董事会审计协商会议、任命协商会议、战术与装饰协商会议、工钱及接近 协商会议。自己肩部工钱及接近协商会议主任委员、审计协商会议和任命协商会议的分子 员。2016年,将实行以下功能: 1、工钱及接近协商会议 2016年,董事会工钱及接近协商会议集合2次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会,自己参与整个2次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会,审 建议经过以下法案:《说起大众司高管2015年薪酬接近的安排》、公司限度局限性股 2015年遭受一件商品独特的绩效接近说闲话、《说起大众司限度局限性股遭受计 宁愿企图报酬以容忍、论遭受推延的不赞成限度局限 机构股据、《说起赋予遭受不赞成预留限机构股据等安排。 2、审计协商会议 2016年,董事会审计协商会议集合4次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会,自己参与整个4次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会,慎重和经过 尾随娱乐:2015长年累月度说闲话全文及摘要、2015年财务会计说闲话、《2015 年度利支出分派一件商品》、说起2016年公司审计机构使用成绩的安排、《说起2015 年度募集资产付保障金和运用条款专项说闲话、2015年度内部把持纯净的评价 告》、说起婴儿食品<公司内部把持评价制度>的安排》、论在前方募集资产的运用 条款说闲话》、好感减值预备考虑、2015年关系市清单、 2015年筑堤结果说闲话、《说起为用桩区分分店声请筑授信企图担 说起管保限额的建议、《说起向筑声请倍数授信的安排》、《2016年最初的四分之一说闲话》、 《2016年最初的四分之一募集资产存颁布运用专题说闲话、2016年最初的四分之一金融使用 结果养护说闲话、2016年半载度说闲话及其摘要、2016年半载融资存款 颁布运用专题说闲话、2016的部份地载度理财结果养护说闲话、2016的部份地 年度关系市考虑、2016的部份地载度用桩区分成为搭档及其关系方资产占有率条款的议 案》、2016年第三四分之一说闲话全文、2016年第三四分之一募集资产运用条款 况的专项说闲话》、《2016年三四分之一理财结果养护说闲话等安排。 3、任命协商会议 2016年,董事会任命协商会议集合3次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会,自己参与整个3次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次要的次开会,慎重和经过 尾随娱乐:说起任命朱亮医生为董事报考者的安排、《说起大众司第三届董事 说起任命非孤独董事报考者的安排、《说起大众司第三届董事会孤独董事报考者提 姓名啤酒、说起任命公司总裁的安排、说起任命公司副总统、总工程 师、财务总监考虑及安心考虑。 四、公司现场调查 2016年度,我足够的使用这样地机遇列席董事会或,咱们为公司做了很多任务。 真刀真枪现场调查,领会公司的生产经纪条款、内部把持与财务状况;经过电话系统和 邮递员,与公司安心董事、与上级使用层及互插权杖饲料停泊,即时仿真 公司大成绩制订出条款,确保公司经纪方针决策的无效使生效。 五、防守装饰者合法权利的任务 1、我注意审读了董事会指的是的提案。,理由时通牒公司涉及部门和权杖 任务权杖讯问,使用你的专门知识,孤独、成立精明的地行使公认权,助长客人康健 全大肚子管理作文,上涨公司的经纪功效,合格的公司经纪。 2、自己继续关怀公司的传达表现出任务,催促公司严格的遵守深圳证券市税的规则。 手段《上市正规军》的传达表现出请求得到允许;请求得到允许公司严格的遵守 筑传达表现出的涉及规则,保障公司传达表现出的确凿性、精确、使结合成为整体、即时、庙会。 3、我负责听取公司的活期财务和事实说闲话。,和年度审计员一同 面,与年度复核员就复核航线中一下子看到的成绩举行无效沟通, 监视年度说闲话任务 制订出,确保审计说闲话足够的回想的公司的真实条款。。 4、我在主动仿真互插法度。、次要法规,增进深化互插法度法规,格外地 它关系到对互插法度法规的投合心意和防守。 投合心意,不断上涨防守公司和自己净值利润率的生产率,它深化了大众成为搭档的盲目防守 思惟合法权利知觉。 六、安心任务影响 1、说闲话期内,咱们的孤独董事缺席建议集合董事会。 2、说闲话期内,咱们的孤独董事缺席孤独用电话通知内部审计和 以专项审计。 2016年,恩义董事会、使用层在我肩部孤独董事时的合作作品 和遭受。2017年,我会继续负责的、不断关照、精明的的任务姿态,据中国证券监视使用协商会议称 会、深圳证券市税涉及规则,实行孤独董事功能。足够的发挥我的特长为公司企图 更具推定的的建议,保障董事会的成立性、庙会孤独经纪,无效防守每独特的库存 东芝中小成为搭档的法定合法权利,助长公司康健、合格的、可继续发展。 特别地说闲话! 浙江景盛电力机械股份有限公司 孤独董事:365投注平台 2017年4月24天回到搜狐,检查更多

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